证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-011
(资料图片)
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日
召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使
用募集资金 30,550 万元向全资子公司河源市京泉华科技有限公司（以下简称“河
源京泉华”）提供借款，用于实施 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投资
项目之“河源新能源磁集成器件智能制造项目”。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人
民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27
元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币
（不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。
以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具
的《验资报告》（大华验字[2023]000125 号）验资确认。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《2022 年非公开发行 A 股股票预案》，本次发行募集资金总额扣除
发行费用后全部用于以下项目：
序号 项目名称 建设投资 募集资金拟投入额
合计 44,997.85 43,550.00
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三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的基本情况
为保障“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的顺利实施，根据上述募投
项目实施主体河源京泉华的实际情况，公司将使用募集资金 30,550 万元向全资
子公司河源京泉华提供无息借款，并对其设立募集资金专用账户进行集中管理和
使用，本次借款仅限用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。借款期限为
实际借款之日起，至募投项目实施完成之日，资金可滚动使用，也可提前偿还；
到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
四、本次借款对象基本情况
河源市京泉华科技有限公司
统一社会信用代码：91441600MABTUF9N35
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河源市高新技术开发区高新六路 28 号（A 栋、B1 栋、B2 栋、B3
栋、B4 栋、C 栋、D 栋、值班室）
法定代表人：鞠万金
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2022 年 7 月 15 日
经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制
造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；配电开关
控制设备研发；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销
售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；
住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权架构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市京泉华科技股份有限公司 3,000 100%
近一期财务情况：
单位：万元
项目 2022 年 09 月 30 日
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资产总额 9,633.19
负债总额 9,895.26
所有者权益总额 -262.07
营业收入 -
净利润 -262.07
注：上述财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
五、本次借款的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金向募投项目实施主体河源京泉华提供借款，是基于
“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的建设需要，有利于保障募投项目的顺
利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合公司业
务发展方向以及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符
合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生
产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
六、公司履行审议程序与相关专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募
集资金 30,550 万元向全资子公司河源京泉华提供借款，并对其设立募集资金专
用账户进行集中管理和使用，本次借款仅限用于上述募投项目的实施，不得用作
其他用途。上述议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，监事会认为：河
源京泉华系公司全资子公司，公司能够对其经营管理实施有效监督，确保募集资
金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向以及募集资金的使用计划。本次提
供借款行为符合实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序
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合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同
意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于公司
募投项目的建设需要，符合首次公开发行股票募集资金的使用计划，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和中小股东权益的情形，相关审
议及表决程序合法、有效。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供
借款用于实施募投项目。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施
募投项目的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意的独立
意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。本次使用募集资金向全资
子公司提供借款实施募投项目的事项是基于公司募集资金使用计划实施的具体
需要，符合募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用募
集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项无异议。
八、备查文件
投项目的核查意见。
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深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
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